荷兰央行:加密货币公司注册的最后期限到了

今天是荷兰加密资产公司根据新的反洗钱规则在荷兰银行注册的截止日期。

截止日期如下:UTC 5月18日,如果未注册的荷兰加密资产公司不符合4月21日荷兰上议院通过的荷兰新的反洗钱(AML)法规,可能会受到处罚。

根据《反洗钱指令》,提供加密货币兑换法币或托管服务的公司应在今天之前注册。相比之下,仅提供加密货币交易加密货币服务的公司则不受此限制。

负责监管荷兰金融活动的荷兰银行(DNB)将有义务遵守荷兰政府的授权。但是,他们不会为加密资产业务颁发许可证。相反,付费注册将是强制性的,每年费用高达34,000欧元。

使用新框架建立特定的风险预测

加密资产公司及其董事将接受监管机构的监管。因此,新法规要求这些公司建立风险概况并加强其KYC规则以进行风险预测。

所有交易将被持续监控,并在必要时再次进行风险预测。此外,被视为“可疑”的交易必须报告给金融情报部门。

DNB警告加密公司不要利用新规定:

“如果你在法律生效之前尚未提交申请草案,你将无法利用过渡安排,因此你必须停止现有活动。如果你在不进行过渡安排的情况下仍在活动,则可能会影响你(后续)注册申请的评估。你也会违反规定,并且DNB会采取执法行动。”

欧盟在荷兰实施反洗钱5号指令仍存在争议

由于新要求给加密公司造成了成本,通过中央银行在荷兰实施欧盟的反洗钱5号指令一直是讨论的主题。

Cointelegraph在今年4月报道称,这些新的合规费用将高于传统的信托和信用卡公司支付的费用。

一些交易所批评新的监管框架将牺牲加密货币持有人的隐私。

 

原文链接:https://cointelegraph.cn.com/news/time-is-up-for-crypto-firms-to-register-in-the-netherlands-under-new-aml-rules

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