虚拟货币是怎么洗钱的?揭秘虚拟货币洗钱全过程

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虚拟货币是怎么洗钱的?

1、转至新地址

首先,不法分子会将偷来的比特币转至由洗黑钱者具有的地址上。这个地址仍然不够清洁,因为它与受害者的地址有明确的联系。

接下去洗黑钱者会把相同金额的比特币从其他用户那边转至不法分子手上的一个新的“干净”地址中。

但是洗黑钱者不可能一次性把大额的虚拟货币转过去,是因为这非常容易引人注目,洗黑钱者会用小金额分多次将洗干净的虚拟货币转回去。

在洗黑钱中越是大额的虚拟货币更要谨小慎微,实际操作中会尽可能增加每一份中间的跨度。

这就代表进入该系统软件的赃款越大,其转移的就越频繁,调查人员要想根据互联网查证到相对路径的根源就越艰难。

除此之外,虚拟货币的匿名特点也促使跟踪这种赃款比追踪现金要困难的多。

特别注意的是,不法分子在转移这种虚拟货币赃款时候损失一个百分点,但要是最终这种资产变为合理合法的,这类损失也就是值得的。

2、整合

洗黑钱的第二步就是整合,在将不法获得的资产引入加密货币系统软件以后,随后将其放到虚似的壳中持续转移,不法分子离不受限制且相对性安全性地使用这笔不义之财又近了一步。

将该赃物与主要二级交易所、OTC等加密货币金融体制相整合后,仍然存在暴露的风险,是因为参与加密货币交易活动的交易所和其他第三者监视交易活动,并发布异常活动报告(SuspiciousActivityReports)。